Die Direktorin des Landschaftsverbandes
LVR-InfoKom
Vorlage-Nr. 13/1763
öffentlich
Datum: | 11/15/2011 |
Dienststelle: | LVR-InfoKom |
Bearbeitung: | Herr Fleck |
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| Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung | 28.11.2011 | empfehlender Beschluss |
Tagesordnungspunkt:
Wirtschaftsplanentwurf 2012 LVR-InfoKom
Beschlussvorschlag:
1. Der Wirtschaftsplanentwurf LVR-InfoKom für das Jahr 2012 einschließlich des Kassenkreditrahmens wird gemäß Vorlage 13/1763 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2012 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung in den Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung des endgültigen Wirtschaftsplanes vorzunehmen, soweit diese Anpassungen keine Auswirkungen auf das ausgewiesene Ergebnis haben.
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr): siehe gebundene Wirtschaftsplanentwürfe - Teil E
| Produktgruppe: | |
| Erträge: | | Aufwendungen: | |
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan
| | /Wirtschaftsplan | |
| Einzahlungen: | | Auszahlungen: | |
| Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan | | /Wirtschaftsplan | |
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:
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| Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: | |
| Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten | |
Unterschrift:
Der Geschäftsführer
H o f f m a n n
Zusammenfassung:
Das gebundene Exemplar des LVR-InfoKom Wirtschaftsplanentwurfes 2012 wurde am 12.10.2011 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung 2012 in die Landschaftsversammlung eingebracht (Vorlage 13/1623); sie wurde von dort den Fachausschüssen, wie z.B. dem Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung, zur weiteren Beratung zugeleitet.
Durch die laut Eigenbetriebsverordnung (EigVO) zum 31.12.2012 geforderte Erhöhung der Pensionsrückstellungen weist LVR-InfoKom zum ersten Mal seit Gründung ein negatives Ergebnis aus.
Begründung:
Im Rahmen der Einbringung des Haushaltes 2012 in der Sitzung der Landschaftsverwsammlung am 12.10.2011 wurden die gebundenen Exemplare der Wirtschaftsplanentwürfe als Anlage zur Haushaltssatzung vorgelegt. Im Abschnitt - E - ist der Wirtschaftsplanentwurf von LVR-InfoKom abgebildet.
Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung berät in seiner Funktion als Betriebsausschuss gem. § 7 (1) Ziffer 1 der Betriebssatzung den Wirtschaftsplan von LVR-InfoKom und gibt dem Landschaftsausschuss für seine Sitzung am 03.02.2012 und der Landschaftsversammlung für ihre Sitzung am 13.02.2012 eine Empfehlung zur Beschlussfassung.
Der Geschäftsführer
H o f f m a n n