A. Aktuelle Beratungs- und Beschlussvorlage

Begründung der Vorlage Nr. 13/156/1:

Der Krankenhausausschuss 3 hat in seiner Sitzung am 12.04.2010 die Vorlage Nr. 13/156 zur Weiterberatung und Beschlussfassung in die nächste Sitzung am 17. Mai 2010 vertagt.

B. Text der Ursprungsvorlage:

Begründung der Vorlage Nr. 13/156:

Der Krankenhausausschuss 3 berät in seiner Funktion als Betriebsausschuss gem. § 8 (1) Ziffer 2. der Betriebssatzung den Wirtschaftsplan der Krankenhauszentralwäscherei (KHZW).

Mit Vorlage Nr. 13/27 wurden die gebundenen Exemplare der Wirtschaftsplan-Entwürfe 2010 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung am 22.02.2010 in die Landschaftsversammlung eingebracht und zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

In Abschnitt - F - ist der Wirtschaftsplan-Entwurf der KHZW abgebildet.

Der Wirtschaftsplan-Entwurf 2010 ist in seinen Strukturen der derzeit bekannten Auftragssituation angepasst.

Das Aufwandsvolumen im Erfolgsplan beläuft sich auf 6.798 T€, das Ertragsvolumen auf
6.806 T€, so dass ein Plangewinn von + 8 T€ ausgewiesen werden kann.

Der Vermögensplan-Entwurf (Investitionen/Kreditwirtschaft) für das Wirtschaftsjahr 2010 weist ein Volumen von 870 T€ aus, im Finanzplanungszeitraum 2009 - 2013 werden 11.666 T€ ausgewiesen. Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre erforderlich.

Der Höchstbetrag (Ziehungsrahmen) der Kassenkredite ist mit 767 T€ veranschlagt worden.

Bezüglich der Einzelheiten wird auf die vorliegende Druckfassung verwiesen.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist eine Aktualisierung des Wirtschaftsplanes nicht erforderlich. Sollte sich noch jetzt nicht absehbarer Änderungsbedarf ergeben, bittet die Verwaltung um Zustimmung, erforderliche Anpassungen bei Drucklegung des Planes vornehmen zu können, soweit diese Änderungen keine Auswirkung auf das ausgewiesene Planergebnis haben.

F e c h n e r
Betriebsleiter (k.)