Vorlage-Nr. 12/2981
Beschlussvorschlag:
"Die Wirtschaftspläne der HPH-Netze Niederrhein, Mittelrhein-Ost und Mittelrhein-West für das Jahr 2008 werden in Form der vorliegenden Entwurfs-Druckfassung gem. Vorlage Nr. 12/2981 festgestellt.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2008 bis zur Drucklegung an die aktuelle Entwicklung anzupassen sowie gegebenenfalls erforderliche Änderungen vorzunehmen, soweit diese Änderungen keine Auswirkungen auf die Ausgeglichenheit der Ergebnisse haben."
Begründung der Vorlage Nr. 12/:2981
Der Ausschuss für das Heilpädagogische Netzwerk berät als Betriebsausschuss gem. § 5 (4) EigVO NRW i.V. mit § 23 LVerbO und § 9 (2) der Betriebssatzung für das Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen des LVR über den Entwurf der Wirtschaftspläne des Netzwerkes Heilpädagogischer Hilfen des LVR. Mit Vorlage 12/2888 wurden als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung die Wirtschaftsplanentwürfe 2008 der HPH-Netze Niederrhein, Mittelrhein-Ost und Mittelrhein-West am 11.01.2008 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Bezüglich der Einzelheiten wird auf Teil C des gebundenen Exemplares verwiesen. Im Einzelnen ist wie folgt zusammen zu fassen.
1. Platzzahlentwicklung
Im Netzwerk HPH reduziert sich die Soll-Platzzahl 2008 aufgrund des Platzabbaus im Zuge des Anreizprogramms gegenüber dem Jahr 2007 um 53 Plätze auf 1906 Plätze.
2. Auslastung
Die für 2007 geplante Platzauslastung liegt mit Ø 97,19 % leicht unter Vorjahresniveau.
3. Ergebnis
Die Budgets weisen für das Jahr 2008 bei allen drei HPH-Netzen ein ausgeglichenes Ergebnis auf.
Bei der Kalkulation der Wirtschaftsplanentwürfe 2008 wurden die seit 01.01.2007 gültigen Entgelte zugrunde gelegt.
Sollte sich bis zur Feststellung der Wirtschaftspläne durch die Landschaftsversammlung hinsichtlich der Budgets noch Änderungsbedarf ergeben, sollte die Verwaltung bis zur Drucklegung der Wirtschaftspläne die Druckexemplare entsprechend überarbeiten können.
In Vertretung
L u b e k