Vorlage-Nr. 12/2924
Beschlussvorschlag:
1. Der Wirtschaftsplan-Entwurf der Krankenhauszentralwäschereien für das Jahr 2008 einschließlich des Kassenkreditrahmens in der Fassung der Vorlage Nr. 12/2924 wird festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplan-Entwurf 2008 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und gegebenenfalls erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung in den Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung des endgültigen Wirtschaftsplanes vorzunehmen, soweit diese Anpassungen keine Auswirkungen auf das ausgewiesene Ergebnis haben.
Begründung der Vorlage Nr. 12/2924:
Der Krankenhausausschuss 3 berät in seiner Funktion als Betriebsausschuss gem. § 8 (1) Ziffer 2. der Betriebssatzung den Wirtschaftsplan der Krankenhauszentralwäschereien (KHZW).
Mit Vorlage Nr. 12/2888 werden die gebundenen Exemplare der Wirtschaftsplan-Entwürfe 2008 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung am 11. Januar 2008 in die Landschaftsversammlung eingebracht. In Abschnitt - F - ist der Wirtschaftsplan-Entwurf der KHZW abgebildet.
Der Wirtschaftsplan-Entwurf 2008 ist in seinen Strukturen der derzeit bekannten Auftragssituation angepasst.
Das Aufwandsvolumen im Erfolgsplan beläuft sich auf 6.769 T€, das Ertragsvolumen auf 6.777 T€, so dass ein Plangewinn von + 8 T€ ausgewiesen werden kann.
Der Vermögensplan-Entwurf (Investitionen/Kreditwirtschaft) für das Wirtschaftsjahr 2008 weist ein Volumen von 967 T€ aus, im Finanzplanungszeitraum 2007 - 2011 werden 11.743 T€ ausgewiesen. Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre erforderlich.
Der Höchstbetrag (Ziehungsrahmen) der Kassenkredite ist mit 767 T€ veranschlagt worden.
Bezüglich der Einzelheiten wird auf die vorliegende Druckfassung verwiesen.
Nach bisherigem Kenntnisstand ist eine Aktualisierung des Wirtschaftsplanes nicht erforderlich. Sollte sich noch jetzt nicht absehbarer Änderungsbedarf ergeben, bittet die Verwaltung um Zustimmung, erforderliche Anpassungen bei Drucklegung des Planes vornehmen zu können, soweit diese Änderungen keine Auswirkung auf das ausgewiesene Planergebnis haben.
F e c h n e r
Betriebsleiter (k.)