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LVIS Recherche - Einladung
13. Landschaftsversammlung 2009-2014
An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses
Köln, 07.06.2013
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss


            Freitag, 21.06.2013, 9:30 Uhr

            Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal
Sehr geehrte Damen und Herren,


zur 17. Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr. 0221/809-2241.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, dies umgehend der zuständigen Fraktionsgeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertreterin oder ein Vertreter rechtzeitig benachrichtigt werden kann.

T a g e s o r d n u n g

 

Öffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
1.
Anerkennung der Tagesordnung

 

2.
Niederschrift über die 16. Sitzung vom 15.02.2013

 

3.
Anfragen und Anträge

 

4.
Aufarbeitung der Probleme mit den Abrechnungen der PG 074
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Soziales und Integration, Frau Hoffmann-Badache
13/2937

 

5.
Verschiedenes

 

Nichtöffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
6.
Niederschrift über die 16. Sitzung vom 15.02.2013

 

7.
Anfragen und Anträge

 

8.
Auswertung von Berichten des Fachbereiches Rechnungsprüfung
hier: Bericht der Verwaltung 2013
Berichterstattung: LVR-Direktorin, Frau Lubek
13/2912 folgt

 

9.
Bericht über die Prüfung der Systematik der Geschäftsprozessbeschreibungen und
-optimierung im LVR
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Herr Leicht
13/2902

 

10.
Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 16.01.2013 bis 14.05.2013 an die geprüfte Stelle versandt wurden
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Herr Leicht
13/2880

 

11.
Prüfungsberichte, -schreiben oder -vermerke, die zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden

 

11.1.
Bericht über die Prüfung: Stornierung von Patientendaten in SAP IS-H/FI und KIS in der LVR-Klinik Bonn

 

11.2.
Prüfung der Beantragung, Genehmigung und Abrechnung von Dienstreisen im LVR-HPH-Netz West

 

11.3.
Prüfung der Beantragung, Genehmigung und Abrechnung von Dienstreisen im LVR-HPH-Netz Ost

 

11.4.
Allgemeine Schulprüfung 2012; hier: Wartung der Feuerlöscher

 

11.5.
Bericht über die Prüfung des Risikomanagementsystems im LVR-Klinikverbund


Falls eine Beratung der oben genannten Prüfungsdokumente gewünscht wird, muss dies beantragt werden.
 

12.
Verschiedenes

 


Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

K a s k e