LVIS Recherche - Niederschrift
12. Landschaftsversammlung 2004-2009
Niederschrift
über die 30. Sitzung des Krankenhausausschusses 3
am 24.08.2009 in der LVR-Klinik Mönchengladbach
- öffentlicher Teil -
| Anwesend vom Gremium: | | | CDU | |
| Boss, Frank | |
| Henrichs, Heinrich | |
| Meies, Fritz | |
| Nabbefeld, Michael | |
| Prof. Dr. Peters, Leo | |
| Hohl, Peter | für Schittges, Winfried (MdL) |
| Schroeren, Michael (MdL) | |
| SPD | |
| Berten, Monika | Vorsitzende |
| Hensen, Heinz | |
| Joebges, Heinz | |
| Nottebohm, Doris | |
| Pohle, Sylvia | |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | |
| Janicki, Doris | |
| Kresse, Martin | |
| FDP | |
| Daniel, Sven | |
| Feiter, Stefan | |
Verwaltung: | | | LVR-Klinik Viersen | |
| Dr. Pöppe, Ärztlicher Direktor | |
| Mielke, Pflegedirektor | |
| Dr. Spitczok von Brisinski, Fachbereichsarzt der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie | |
| LVR-Servicebetrieb Viersen | |
| Höhmann, Betriebsleiter | |
| Braun, Abteilungsleiter Wirtschaft, Versorgung/Technik | |
| Sitter, Abteilungsleiter Finanzen | |
| LVR-Klinik Mönchengladbach | |
| Dr. Rinckens, Ärztlicher Direktor | |
| Möller, Pflegedirektor | |
| Fechner, Kaufmännischer Direktor | |
| Rühmkorff (Protokoll) | |
| LVR-Klinik für Orthopädie Viersen | |
| Prof. Dr. König, Ärztlicher Direktor | |
| van Haeff, Pflegedirektorin | |
| Trägerverwaltung | |
| Frau Wenzel-Jankowski | Amt 81 |
| Herr Lüder | Amt 82 |
| Herr Frielingsdorf | Fachbereich 06 |
| Herr Koenen | Fachbereich 21 |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaften | |
| Herr Grabow, CURACON GmbH | |
| Frau Grzyszczok, CURACON GmbH | |
| Herr Dressler, AWITO AG | |
T a g e s o r d n u n g
Nichtöffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
1.
Anerkennung der Tagesordnung
2.1.
Niederschrift über die 28. Sitzung vom 27. April 2009
2.2.
Niederschrift über die 29. Sitzung vom 28. Mai 2009
3.
Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2008
3.1.
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 der LVR-Klinik Viersen
12/4456
3.2.
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 der LVR-Klinik Mönchengladbach
12/4462
3.3.
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
12/4478
4.1.
Lagebericht 2008 der LVR-Klinik Viersen
12/4459
4.2.
Lagebericht 2008 der LVR-Klinik Mönchengladbach
12/4457
4.3.
Lagebericht 2008 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
12/4480
LVR-Servicebetrieb Viersen
5.
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 des LVR-Servicebetriebes Viersen
12/4440
6.
Lagebericht 2008 des LVR-Servicebetriebes Viersen
12/4441
LVR-Krankenhauszentralwäscherei
7.
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei
12/4500
8.
Lagebericht 2008 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei
12/4295
9.
Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 2009 der LVR-Klinik Viersen, der LVR-Klinik Mönchengadbach und der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
12/4300
10.1.
Bestellung des Stellvertreters der Pflegedirektorin/des Pflegedirektors als Leitende Pflegekraft in der Betriebsleitung der LVR-Klinik Mönchengladbach
12/4568
10.2.
Wiederbestellung zur Pflegedirektorin als Leitende Pflegekraft in der Betriebsleitung der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
12/4399
10.3.
Wiederbestellung zur Stellvertreterin der Pflegedirektorin/des Pflegedirektors als Leitende Pflegekraft in der Betriebsleitung der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
12/4401
11.
Anpassung der Abteilungsarztverträge
12/4385
12.
II. Quartalsberichte 2009
12.1.
II. Quartalsbericht 2009 der LVR-Klinik Viersen
12/4476
12.2.
II. Quartalsbericht 2009 der LVR-Klinik Mönchengladbach
12/4465
12.3.
II. Quartalsbericht 2009 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
12/4482
13.
Konsolidierungsprojekt LVR-Klinik Viersen und LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
14.
Übersicht der getätigten Vergaben im II. Quartal der LVR-Klinik Mönchengladbach mit einer Vergabesumme ab 10.000,00 €
12/4464
15.
Besondere Vorkommnisse
LVR-Servicebetrieb Viersen
18.
Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 2009 des LVR-Servicebetriebes Viersen
12/4497
19.
II. Quartalsbericht 2009 für den LVR-Servicebetrieb Viersen
12/4448
20.
Übersicht über getätigte Vergaben im 2. Quartal 2009 mit einer Vergabesumme ab 10.000 EUR der LVR-Klinik Viersen, der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen und des LVR-Servicebetriebes Viersen
12/4534
LVR-Krankenhauszentralwäscherei
22.
Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 2009 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei
12/4297
23.
II. Quartalsbericht 2009 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei
12/4466
24.
Übersicht der getätigten Vergaben im II. Quartal 2009 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei mit einer Vergabesumme ab 10.000,00 €
12/4467
Öffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
26.1.
Niederschrift über die 28. Sitzung vom 27. April 2009
26.2.
Niederschrift über die 29. Sitzung vom 28. Mai 2009
27.
Wiederbestellung der Ombudsperson der LVR-Klinik Mönchengladbach
28.
Erfahrungsbericht der Ombudsperson der LVR-Klinik Mönchengladbach
29.1.
Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Viersen
29.2.
Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Mönchengladbach
29.3.
Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
30.
Neufassung der Betriebssatzung der LVR-Kliniken
31.
Tatsächliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008
31.1.
Tatsächliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 für die LVR-Klinik Viersen
31.2.
Tatsächliche Verwendung der Mittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 für die LVR-Klinik Mönchengladbach
31.3.
Tatsächliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 für die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
32.
Tagungsdokumentation "Drogenhilfe - was tun?! Kooperation in Zeiten wachsender Konkurrenz und zunehmender Kommunalisierung"
33.
Zwischenbericht zu laufenden und anstehenden Baumaßnahmen in den LVR-Kliniken
LVR-Servicebetrieb Viersen
36.
Jahresabschluss 2008 des LVR-Servicebetriebes Viersen
LVR-Krankenhauszentralwäscherei
38.
Jahresabschluss 2008 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei
| Beginn der Sitzung: | 09:30 AM Uhr |
| Ende öffentlicher Teil: | 11:30 AM Uhr |
| Ende der Sitzung: | 11:40 AM Uhr |
Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt neben den Mitgliedern des Krankenhausausschusses insbesondere die Wirtschaftsprüfer Herrn Dressler von der AWITO AG sowie Herrn Grabow und Frau Grzyszczok von der CURACON GmbH. Sie stellt fest, dass form- und fristgerecht zu dieser Sitzung eingeladen wurde.
Öffentliche Sitzung
Punkt 26
Niederschriften
Punkt 26.1
Niederschrift über die 28. Sitzung vom 27. April 2009
Ohne Änderungswünsche genehmigt.
Punkt 26.2
Niederschrift über die 29. Sitzung vom 28. Mai 2009
Die Niederschrift wird vertagt auf die nächste Sitzung des Krankenhausausschusses 3.
Krankenhausausschuss 3
Punkt 27
Wiederbestellung der Ombudsperson der LVR-Klinik Mönchengladbach
Vorlage 12/4384
Der Krankenhausausschuss 3 beschließt einstimmig:
Der Krankenhausausschuss 3 benennt auf der Grundlage der Vorlage-Nr. 12/4384 für den Zeitraum von weiteren 2 Jahren (21.01.2010-20.01.2012) Herrn Detlev Schmitz zur Ombudsperson der LVR-Klinik Mönchengladbach.
Punkt 28
Erfahrungsbericht der Ombudsperson der LVR-Klinik Mönchengladbach
Der Erfahrungsbericht der Ombudsperson wird vertagt auf die nächste Sitzung des Krankenhausausschusses 3.
Punkt 29
Jahresabschlüsse 2008
Punkt 29.1
Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Viersen
Vorlage 12/4461
Der Krankenhausausschuss 3 beschließt einstimmig:
Der Krankenhausausschuss 3 nimmt den Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Viersen gemäß der Vorlage 12/4461 zur Kenntnis.
Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Viersen fest.
2. Der Bilanzverlust der LVR-Klinik Viersen zum 31.12.2008 in Höhe von € 620.946,00 wird auf das Wirtschaftsjahr 2009 vorgetragen.
Er erteilt der Krankenhausbetriebsleitung der LVR-Klinik Viersen gemäß § 11 (2) Ziff. 14 der Betriebssatzung Entlastung.
Punkt 29.2
Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Mönchengladbach
Vorlage 12/4458
Der Krankenhausausschuss 3 beschließt einstimmig:
Der Krankenhausausschuss 3 nimmt den Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Mönchengladbach gemäß Vorlage Nr. 12/4458 zur Kenntnis.
Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgendem Beschluss weiterzuleiten:
1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Mönchengladbach fest.
2. Der Jahresüberschuss der LVR-Klinik Mönchengladbach zum 31.12.2008 in Höhe von 39.065,85 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Er erteilt der Krankenhausbetriebsleitung der LVR-Klinik Mönchengladbach gemäß § 11 (2) Ziff. 14 der Betriebssatzung Entlastung.
Punkt 29.3
Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
Vorlage 12/4481
Der Krankenhausausschuss 3 beschließt einstimmig:
Der Krankenhausausschuss 3 nimmt den Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen gemäß der Vorlage 12/4481 zur Kenntnis.
Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen fest.
2. Der Bilanzverlust der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen zum 31.12.2008 in Höhe von € 4.582.532,05 wird auf das Wirtschaftsjahr 2009 vorgetragen.
Er erteilt der Krankenhausbetriebsleitung der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen gemäß § 11 (2) Ziff. 14 der Betriebssatzung Entlastung.
Punkt 30
Neufassung der Betriebssatzung der LVR-Kliniken
Vorlage 12/4530
Frau Wenzel-Jankowski weist darauf hin, dass hier nun das Gesamtpaket einschließlich der Neuregelung der politischen Steuerung vorliegt. Sie weist auf eine redaktionelle Änderung des Textes hin.
Der Krankenhausausschuss 3 beschließt einstimmig:
Der Neufassung der Betriebssatzung der LVR-Kliniken wird gemäß Vorlage Nr. 12/4530 - einschließlich der mündlich vorgetragenen Änderungen der Verwaltung - zugestimmt.
Punkt 31
Tatsächliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008
Punkt 31.1
Tatsächliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 für die LVR-Klinik Viersen
Vorlage 12/4477
Der Bericht über die tatsächliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 für die LVR-Klinik Viersen wird gemäß Vorlage Nr. 12/4477 zur Kenntnis genommen.
Punkt 31.2
Tatsächliche Verwendung der Mittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 für die LVR-Klinik Mönchengladbach
Vorlage 12/4460
Der Bericht über die tatsächliche Verwendung der Mittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 für die LVR-Klinik Mönchengladbach wird gemäß Vorlage Nr. 12/4460 zur Kenntnis genommen.
Punkt 31.3
Tatsächliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 für die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
Vorlage 12/4483
Der Bericht über die tatsächliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 für die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen wird gemäß Vorlage Nr. 12/4483 zur Kenntnis genommen.
Punkt 32
Tagungsdokumentation "Drogenhilfe - was tun?! Kooperation in Zeiten wachsender Konkurrenz und zunehmender Kommunalisierung"
Vorlage 12/4504
Die Tagungsdokumentation zur Fachtagung "Drogenhilfe - was tun?! Kooperation in Zeiten wachsender Konkurrenz und zunehmender Kommunalisierung" am 29.10.2008 wird gemäß Vorlage Nr. 12/4504 zur Kenntnis genommen.
Punkt 33
Zwischenbericht zu laufenden und anstehenden Baumaßnahmen in den LVR-Kliniken
Herr Lüder berichtet, dass die Fertigstellung des Forensik-Neubaus in der LVR-Klinik Viersen für den Februar 2010 geplant und die Inbetriebnahme für April 2010 vorgesehen ist.
Punkt 34
Beschlusskontrolle
Keine Wortmeldung.
Punkt 35
Verschiedenes
Keine Wortmeldung.
LVR-Servicebetrieb Viersen
Punkt 36
Jahresabschluss 2008 des LVR-Servicebetriebes Viersen
Vorlage 12/4444
Der Krankenhausausschuss 3 beschließt einstimmig:
Der Krankenhausausschuss 3 als Betriebsausschuss für den LVR-Servicebetrieb Viersen nimmt den Jahresabschluss 2008 gemäß Vorlage 12/4444 zur Kenntnis.
Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgendem Beschluss weiterzuleiten:
1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2008 des LVR-Servicebetriebses Viersen fest.
2. Der Jahresüberschuss des LVR-Servicebetriebes Viersen zum 31.12.2008 in Höhe von € 2.078,45 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Er erteilt der Betriebsleitung des LVR-Servicebetriebes Viersen gem. § 12 (2) Ziff. 10 der Betriebssatzung Entlastung.
Punkt 37
Verschiedenes
Keine Wortmeldung.
LVR-Krankenhauszentralwäscherei
Punkt 38
Jahresabschluss 2008 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei
Vorlage 12/4556
Der Krankenhausausschuss 3 beschließt einstimmig:
Der Krankenhausausschuss 3 als Betriebsausschuss für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei nimmt den Jahresabschluss 2008 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei gemäß Vorlage Nr. 12/4556 zur Kenntnis.
Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2008 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei fest.
2. Der Bilanzgewinn der LVR-Krankenhauszentralwäscherei zum 31.12.2008 in Höhe von 174.746,54 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Er erteilt der Betriebsleitung der LVR-Krankenhauszentralwäscherei gemäß § 8 (2) Ziffer 10 der Betriebssatzung Entlastung.
Punkt 39
Verschiedenes
Keine Wortmeldung.
Mönchengladbach, den 22.09.2009
Die Vorsitzende
B e r t e n
Viersen, den 08.09.2009
Kaufmännischer Direktor
H ö h m a n n