LVIS Recherche - Niederschrift
12. Landschaftsversammlung 2004-2009
Niederschrift
über die 29. Sitzung des Krankenhausausschusses 2
am 25.08.2009 im LVR-Klinikum Düsseldorf
- öffentlicher Teil -
| Anwesend vom Gremium: | | | CDU | |
| Ackermann, Alfons | |
| Bartsch, Hans-Werner | |
| Lipschitz, Julia | |
| Loepp, Helga | |
| Rohde, Klaus | |
| Schiefer, Ursula | Vorsitzende |
| Stricker, Günter | |
| SPD | |
| Benninghaus, Walburga | |
| Böll, Thomas | für Ciesla-Baier, Dietmar |
| Schmidt-Zadel, Regina | für Daun, Dorothee |
| Keil, Karl-Josef | für Mahler, Ursula |
| Recki, Gerda | für Ophelders, Heinz Peter |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | |
| Klemm, Stefan | für Peil, Stefan |
| Kresse, Martin | für Zsack-Möllmann, Martina |
| FDP | |
| Vogel, Ilse | |
| Wirtz, Robert | |
Verwaltung: | | | Heister, Joachim | AL 81 |
| van Brederode, Michael | AL 84 |
| | |
| LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der | |
| Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | |
| Stellv. Ärztlicher Direktor | Prof. Dr. Dr. Tress |
| Stellv. Pflegedirektorin | Foulon |
| Kaufmännischer Direktor | Heinlein |
| LVR-Klinik Langenfeld | |
| Ärztlicher Direktor | Belitz |
| Pflegedirektorin | Ludowisy-Dehl |
| Kaufmännischer Direktor | Höhmann |
| LVR-Klinik Köln | |
| Ärztliche Direktorin | Prof. Dr. Gouzoulis-Mayfrank |
| Pflegedirektor | Allisat |
| Kaufmännischer Direktor | Hauser |
| Zu Tagesordnungspunkt 3 | |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Grabow |
| | Gabriel |
| Protokoll | Sloot |
T a g e s o r d n u n g
Nichtöffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
1.
Anerkennung der Tagesordnung
2.1.
Niederschrift über die 27. Sitzung vom 28.04.09
2.2.
Niederschrift über die 28. Sitzung vom 02.06.2009
3.
Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Lageberichte 2008
3.1.
Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH über die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 der LVR-Klinik Köln zum 31.12.2008
12/4491
3.2.
Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH über die Prüfung des Jahresabschlusses der LVR-Klinik Langenfeld zum 31.12.2008
12/4403
3.3.
Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH über die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zum 31.12.2008
12/4513
4.1.
Lagebericht 2008 der LVR-Klinik Köln
12/4488
4.2.
Lagebericht 2008 der LVR-Klinik Langenfeld
12/4406
4.3.
Lagebericht 2008 des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
12/4515
5.
Zwischenberichte für das II. Quartal 2009
5.1.
Zwischenbericht für das II. Quartal 2009 über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der LVR-Klinik Köln
12/4486
5.2.
Zwischenbericht für das II. Quartal 2009 über die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen der LVR-Klinik Langenfeld
12/4402
5.3.
Zwischenbericht für das II. Quartal 2009 über die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
12/4516
6.
Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) NRW;
hier: Besuch des LVR-Klinikums Düsseldorf, Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
12/4416
7.
Anpassung der Abteilungsarztverträge
12/4385
8.
Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 2009 der LVR-Kliniken Köln, Langenfeld und Düsseldorf
12/4438
9.
Zielplanung des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
12/4471
10.
Vergabeangelegenheiten
10.1.
Vergaben über 10.000 € im II. Quartal 2009 in der LVR-Klinik Köln
12/4518
10.2.
Vergaben über 10.000 € im 2. Quartal 2009 in der LVR-Klinik Langenfeld
12/4433
10.3.
Vergaben über 10.000 EUR im II. Quartal 2009 im LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
12/4510
11.
Besondere Vorkommnisse
12.
Verfahrens- und Erlösrisiken bei der Entlassung von Patientinnen und Patienten in den LVR-Kliniken Köln, Langenfeld und Düsseldorf
12/4574
Öffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
15.1.
Niederschrift über die 27. Sitzung vom 28.04.09
15.2.
Niederschrift über die 28. Sitzung vom 02.06.2009
16.1.
Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Köln
16.2.
Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Langenfeld
16.3.
Jahresabschluss 2008 des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
17.
Neufassung der Betriebssatzung der LVR-Kliniken
18.
Tagungsdokumentation "Drogenhilfe - was tun?! Kooperation in Zeiten wachsender Konkurrenz und zunehmender Kommunalisierung"
19.
Tatsächliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008
19.1.
Tatsächliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 durch die LVR-Klinik Köln
19.2.
Tatsächliche Verwendung der Mittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 durch die LVR-Klinik Langenfeld
19.3.
Tatsächliche Verwendung der Mittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 durch das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
20.
Benennung von Gremienmitgliedern in dem "Gesundheitsregion KölnBonn e. V."
(HealthRegion CologneBonn)
21.
Besondere Vorkommnisse
| Beginn der Sitzung: | 09:30 AM Uhr |
| Ende der Sitzung: | 12:05 PM Uhr |
Die Vorsitzende begrüßt die Anwesenden.
Öffentliche Sitzung
Punkt 15
Niederschriften
Punkt 15.1
Niederschrift über die 27. Sitzung vom 28.04.09
Keine Wortmeldungen
Die Niederschrift im öffentlichen Teil wird genehmigt.
Punkt 15.2
Niederschrift über die 28. Sitzung vom 02.06.2009
Keine Wortmeldungen.
Die Niederschrift im öffentlichen Teil wird genehmigt.
Punkt 16
Jahresabschlüsse 2008
Punkt 16.1
Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Köln
Vorlage 12/4490
Keine Wortmeldungen.
Der Krankenhausausschuss 2 stimmt folgendem Beschluss einstimmig zu:
Der Krankenhausausschuss 2 nimmt den Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Köln entsprechend der Vorlage Nr. 12/4490 zur Kenntnis.
Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgenden Beschlussempfehlungen weiterzuleiten:
1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Köln fest.
2. Der Bilanzgewinn der LVR-Klink Köln zum 31.12.2008 in Höhe von € 352.972,32 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Der Krankenhausbetriebsleitung der LVR-Klinik Köln wird gem. § 11 (2) Ziff. 14 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.
Punkt 16.2
Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Langenfeld
Vorlage 12/4405
Keine Wortmeldungen.
Der Krankenhausausschuss 2 stimmt folgendem Beschluss einstimmig zu:
Der Krankenhausausschuss 2 nimmt den Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Langenfeld gemäß Vorlage NR. 12/4405 zur Kenntnis.
Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
1. Die Landschaftversammlung stellt den Jahresabschluss 2008 der LVR-Klinik Langenfeld fest.
2. Der Jahresüberschuss der LVR-Klinik Langenfeld zum 31.12.2008 in Höhe von 3031,84 Euro wird auf das Wirtschaftsjahr 2009 vorgetragen.
Der Betriebsleitung der LVR-Klinik Langenfeld wird gem. § 11 Abs. 2 Ziff. 14 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.
Punkt 16.3
Jahresabschluss 2008 des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Vorlage 12/4512
Keine Wortmeldungen.
Der Krankenhausausschuss 2 stimmt folgendem Beschluss einstimmig zu:
Der Krankenhausausschuss 2 nimmt den Jahresabschluss 2008 des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gem. Vorlage 12/4512 zur Kenntnis.
Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2008 des LVR-Klinikums Düsseldorf fest.
2. Der Bilanzgewinn in Höhe von Euro 2.816.919,19 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Der Betriebsleitung des LVR-Klinikums Düsseldorf wird gem. § 11 Abs. 2 Ziff. 14 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.
Punkt 17
Neufassung der Betriebssatzung der LVR-Kliniken
Vorlage 12/4530
Herr Heister teilt mit, dass sowohl in der Kommission Zukunftssicherung am 21.08.09 als auch im Krankenhausausschuss 1 am 24.08.09 dem Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt wurde.
Des Weiteren informiert er, dass auf Grundlage der neuen Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung zwei redaktionelle Änderungen bei der Drucklegung vorzunehmen seien, wodurch die inhaltliche Aussage jedoch nicht verändert würde:
1. In Paragraph 18 Absatz 1 ist der vergleichende Hinweis § 8 Absatz 2 und 3 abzuändern in § 7 Absatz 2 und 3 der GemKHBVO NRW.
2. In Paragraph 24 ist der vergleichende Hinweis § 21 umzuschreiben in § 19 der GemKHBVO NRW.
Die Mitglieder des Krankenhausausschusses 2 fassen einstimmig folgenden empfehlenden Beschluss:
Der Neufassung der Betriebssatzung der LVR-Kliniken wird gemäß Vorlage Nr. 12/4530 - einschließlich der mündlich vorgetragenen Änderungen der Verwaltung - zugestimmt.
Punkt 18
Tagungsdokumentation "Drogenhilfe - was tun?! Kooperation in Zeiten wachsender Konkurrenz und zunehmender Kommunalisierung"
Vorlage 12/4504
Keine Wortmeldungen.
Die Tagungsdokumentation zur Fachtagung "Drogenhilfe - was tun?! Kooperation in Zeiten wachsender Konkurrenz und zunehmender Kommunalisierung" am 29.10.2008 wird gemäß Vorlage Nr. 12/4504 zur Kenntnis genommen.
Punkt 19
Tatsächliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008
Punkt 19.1
Tatsächliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 durch die LVR-Klinik Köln
Vorlage 12/4519
Keine Wortmeldungen.
Der Bericht über die tatsächliche Verwendung der Mittel nach § 18 Abs. 1, Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 durch die LVR-Klinik Köln wird gemäß Vorlage Nr. 12/4519 zur Kenntnis genommen.
Punkt 19.2
Tatsächliche Verwendung der Mittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 durch die LVR-Klinik Langenfeld
Vorlage 12/4423
Keine Wortmeldungen.
Der Bericht über die tatsächliche Verwendung der Mittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 durch die LVR-Klinik Langenfeld wird gemäß Vorlage-Nr. 12/4423 zur Kenntnis genommen.
Punkt 19.3
Tatsächliche Verwendung der Mittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 durch das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Vorlage 12/4528
Keine Wortmeldungen.
Der Bericht über die tatsächliche Verwendung der Mittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW im Wirtschaftsjahr 2008 durch das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf wird gemäß Vorlage Nr. 12/4528 zur Kenntnis genommen.
Punkt 20
Benennung von Gremienmitgliedern in dem "Gesundheitsregion KölnBonn e. V."
(HealthRegion CologneBonn)
Vorlage 12/4514
Herr Heister berichtet, dass hinsichtlich der noch zu benennenden Gremienmitglieder (siehe Leerstellen im Text) im Verwaltungsvorstand ein Besetzungsvorschlag abgestimmt wurde. Dieser sieht vor, zu Ziffer 1 und 2 Frau LVR-Dezernentin Lubek und zu Ziffer 3 Herrn Landesdirektor Voigtsberger zu benennen. Diese Regelung gelte vorerst: Es sei nicht auszuschließen, dass diese Positionen zu einem späteren Zeitpunkt mit Mitgliedern z.B. aus dem Gesundheitsbereich der neuen Landschaftsversammlung besetzt werden könnten.
Darüber hinaus informiert Herr Heister, dass die bislang veranschlagten Mitgliedsbeiträge neu festgelegt worden seien (s. Anlage 3 der Vorlage). Zugrunde gelegt wird für den LVR-Beitrag das Umsatzvolumen der drei beteiligten LVR-Kliniken. Danach beläuft sich der jährliche Mitgliedsbeitrag auf 5000 Euro. Der Beitrag geht zu Lasten des Trägers.
Der Krankenhausausschuss 2 nimmt die Vorlage Nr. 12/4514 zur Benennung von Gremienmitgliedern in dem "Gesundheitsregion KölnBonn e.V." (HealthRegion CologneBonn) und den mündlichen Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.
Punkt 21
Besondere Vorkommnisse
Es werden keine Besonderen Vorkommnisse im öffentlichen Teil gemeldet.
Punkt 22
Beschlusskontrolle
Der Krankenhausausschuss nimmt die Beschlusskontrolle im öffentlichen Teil ohne Wortmeldungen zur Kenntnis.
Punkt 23
Verschiedenes
Es liegen keine Wortmeldungen vor.
Düsseldorf, 01.10.2009
Die Vorsitzende
S c h i e f e r
Düsseldorf, 25.09.09
Kaufmännischer Direktor
H e i n l e i n