Startseite LVIS Drucken

[Hinweis: Bitte nutzen Sie den 'Zurück'-Button ihres Browsers, um auf die vorhergehende Seite zurück zu gelangen.]
LVIS Recherche - Niederschrift
13. Landschaftsversammlung 2009-2014
Niederschrift
über die 19. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 29.11.2013 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -
Anwesend vom Gremium:
CDU
Hohl, Peter
Overmanns, Christiane (ab 09:34, für Henk-Hollstein, Anna)
Simon, Bernhard
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael
Tschepe, Heidemarie (für Pantel, Sylvia, MdB)
SPD
Banemann, Jörg
Franz, Michael
Kaske, Axel Vorsitzender
Dr. Klose, Hans
Recki, Gerda
Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Emmler, Stephan
Kremers, Heinz-Josef
FDP
Haupt, Stephan
Wallutat, Philipp
Die Linke.
Meurer, Dieter
FREIE WÄHLER/DEINE FREUNDE
Spies, Erich beratendes Mitglied
Verwaltung:
LVR-Direktorin Lubek, Ulrike
Erste Landesrätin Hötte, Renate
LVR-Dezernent Elzer, Reinhard
LVR-Dezernent Wontorra, Ulrich
LVR-Dezernentin Hoffmann-Badache, Martina
LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski, Martina
Brandt LVR-FB 21
Dannat LVR-FBL 14
Peters Pers. Referentin LVR-Direktorin
Pfaff LVR-FB 21
Stenzel LVR-FB 71
Soethout LVR-FBL 21
Weber LVR-FB 21
LVR-FB Rechnungsprüfung
Leiter Leicht
Stellvertretender Leiter Hantschke
Protokoll Schumann
Becker
Hein
Kemmerling
Lochner
Roos
Tenbörg-Weber

T a g e s o r d n u n g

 

Öffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
1.
Anerkennung der Tagesordnung

 

2.
Niederschrift über die 18. Sitzung vom 08.10.2013

 

3.
Anfragen und Anträge

 

4.
Bericht über die Prüfung zum IT-Verfahren Anlei in Dezernat 7
13/3312

 

5.
Verschiedenes

 

Nichtöffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
6.
Niederschrift über die 18. Sitzung vom 08.10.2013

 

7.
Anfragen und Anträge

 

8.
Wesentlichkeit im Jahresabschluss

 

9.
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 und des Lageberichtes 2012
13/3159/2

 

Öffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
10.
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie über den Jahresbericht des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2012
13/3322/1

 

Nichtöffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
11.
Bericht über die Prüfung des Personalmanagements im LVR-FB Recht
13/3154/1

 

12.
Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 21.08.2013 bis 31.10.2013 an die geprüfte Stelle versandt wurden
13/3280

 

13.
Verschiedenes

 

Beginn der Sitzung:09:30 AM Uhr
Ende öffentlicher Teil:09:35 AM Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:09:58 AM Uhr
Ende der Sitzung:10:00 AM Uhr




Öffentliche Sitzung

Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.


Punkt 2
Niederschrift über die 18. Sitzung vom 08.10.2013

Es besteht Einvernehmen, dass der TOP erst in der nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 17.01.2014 beraten wird.


Punkt 3
Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.


Punkt 4
Bericht über die Prüfung zum IT-Verfahren Anlei in Dezernat 7
Vorlage 13/3312

Herr Simon bittet die Verwaltung, im Herbst 2014 erneut über das IT-Verfahren Anlei in Dezernat 7 zu berichten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Stellungnahme des Dezernates 7 zur Kenntnis. Die Verwaltung wird dem Rechnungsprüfungsausschuss im Herbst 2014 erneut über den Sachstand berichten.


Punkt 5
Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.


Punkt 10
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie über den Jahresbericht des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2012
Vorlage 13/3322/1

Keine Wortmeldungen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht in der vorgelegten Fassung. Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Feststellung des Jahresabschlusses 2012 und zur Entlastung der LVR-Direktorin zuzuleiten.


Köln, 16.12.2013

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende



K a s k e
Köln, 09.12.2013

Der Leiter des LVR-Fachbereiches

Rechnungsprüfung



L e i c h t

Anlagen:
  • Keine Anlagen vorhanden