LVIS Recherche - Niederschrift
13. Landschaftsversammlung 2009-2014
Niederschrift
über die 19. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 29.11.2013 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -
| Anwesend vom Gremium: | | | CDU | |
| Hohl, Peter | |
| Overmanns, Christiane | (ab 09:34, für Henk-Hollstein, Anna) |
| Simon, Bernhard | |
| Sonntag, Ullrich | |
| Stefer, Michael | |
| Tschepe, Heidemarie | (für Pantel, Sylvia, MdB) |
| SPD | |
| Banemann, Jörg | |
| Franz, Michael | |
| Kaske, Axel | Vorsitzender |
| Dr. Klose, Hans | |
| Recki, Gerda | |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | |
| Emmler, Stephan | |
| Kremers, Heinz-Josef | |
| FDP | |
| Haupt, Stephan | |
| Wallutat, Philipp | |
| Die Linke. | |
| Meurer, Dieter | |
| FREIE WÄHLER/DEINE FREUNDE | |
| Spies, Erich | beratendes Mitglied |
Verwaltung: | | | LVR-Direktorin Lubek, Ulrike | |
| Erste Landesrätin Hötte, Renate | |
| LVR-Dezernent Elzer, Reinhard | |
| LVR-Dezernent Wontorra, Ulrich | |
| LVR-Dezernentin Hoffmann-Badache, Martina | |
| LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski, Martina | |
| Brandt | LVR-FB 21 |
| Dannat | LVR-FBL 14 |
| Peters | Pers. Referentin LVR-Direktorin |
| Pfaff | LVR-FB 21 |
| Stenzel | LVR-FB 71 |
| Soethout | LVR-FBL 21 |
| Weber | LVR-FB 21 |
| LVR-FB Rechnungsprüfung | |
| Leiter | Leicht |
| Stellvertretender Leiter | Hantschke |
| Protokoll | Schumann |
| Becker | |
| Hein | |
| Kemmerling | |
| Lochner | |
| Roos | |
| Tenbörg-Weber | |
T a g e s o r d n u n g
Öffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
1.
Anerkennung der Tagesordnung
2.
Niederschrift über die 18. Sitzung vom 08.10.2013
4.
Bericht über die Prüfung zum IT-Verfahren Anlei in Dezernat 7
13/3312
Nichtöffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
6.
Niederschrift über die 18. Sitzung vom 08.10.2013
8.
Wesentlichkeit im Jahresabschluss
9.
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 und des Lageberichtes 2012
13/3159/2
Öffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
10.
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie über den Jahresbericht des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2012
13/3322/1
Nichtöffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
11.
Bericht über die Prüfung des Personalmanagements im LVR-FB Recht
13/3154/1
12.
Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 21.08.2013 bis 31.10.2013 an die geprüfte Stelle versandt wurden
13/3280
| Beginn der Sitzung: | 09:30 AM Uhr |
| Ende öffentlicher Teil: | 09:35 AM Uhr |
| Ende nichtöffentlicher Teil: | 09:58 AM Uhr |
| Ende der Sitzung: | 10:00 AM Uhr |
Öffentliche Sitzung
Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.
Punkt 2
Niederschrift über die 18. Sitzung vom 08.10.2013
Es besteht Einvernehmen, dass der TOP erst in der nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 17.01.2014 beraten wird.
Punkt 3
Anfragen und Anträge
Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.
Punkt 4
Bericht über die Prüfung zum IT-Verfahren Anlei in Dezernat 7
Vorlage 13/3312
Herr Simon bittet die Verwaltung, im Herbst 2014 erneut über das IT-Verfahren Anlei in Dezernat 7 zu berichten.
Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Stellungnahme des Dezernates 7 zur Kenntnis. Die Verwaltung wird dem Rechnungsprüfungsausschuss im Herbst 2014 erneut über den Sachstand berichten.
Punkt 5
Verschiedenes
Keine Wortmeldungen.
Punkt 10
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie über den Jahresbericht des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2012
Vorlage 13/3322/1
Keine Wortmeldungen.
Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss:
Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht in der vorgelegten Fassung. Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Feststellung des Jahresabschlusses 2012 und zur Entlastung der LVR-Direktorin zuzuleiten.
Köln, 16.12.2013
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende
K a s k e
Köln, 09.12.2013
Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung
L e i c h t