LVIS Recherche - Niederschrift
13. Landschaftsversammlung 2009-2014
Niederschrift
über die 17. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 21.06.2013 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -
Anwesend vom Gremium: | | CDU | |
Henk-Hollstein, Anna | |
Hohl, Peter | |
Pantel, Sylvia | |
Simon, Bernhard | |
Sonntag, Ullrich | |
Stefer, Michael | |
SPD | |
Banemann, Jörg | |
Böll, Thomas | (für Franz, Michael) |
Kaske, Axel | Vorsitzender |
Dr. Klose, Hans | |
Recki, Gerda | |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN | |
Emmler, Stephan | |
Kremers, Heinz-Josef | |
FDP | |
Haupt, Stephan | |
Wallutat, Philipp | |
Die Linke. | |
Meurer, Dieter | |
FREIE WÄHLER/DEINE FREUNDE | |
Spies, Erich | beratendes Mitglied |
Verwaltung: | | LVR-Direktorin Lubek, Ulrike | |
Erste Landesrätin Hötte, Renate | |
LVR-Dezernent vom Scheidt, Frank | |
LVR-Dezernent Elzer, Reinhard | |
LVR-Dezernent Wontorra, Ulrich | |
LVR-Dezernentin Hoffmann-Badache, Martina | |
LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski, Martina | |
LVR-Dezernentin Karabaic, Milena | |
Büder | LVR-FB 14 |
Dannat | LVR-FBL 14 |
Rafie | Pers. Referentin Landesdirektorin |
Schulz | LVR-FB 21 |
Stenzel | LVR-FB 71 |
Weber | LVR-FB 21 |
LVR-FB Rechnungsprüfung | |
Leiter | Leicht |
Stellvertretender Leiter | Hantschke |
Protokoll | Schumann |
Becker | |
Kemmerling | |
Mohr | |
Roos | |
Tergan | |
T a g e s o r d n u n g
Öffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
1.
Anerkennung der Tagesordnung
2.
Niederschrift über die 16. Sitzung vom 15.02.2013
4.
Aufarbeitung der Probleme mit den Abrechnungen der PG 074
Nichtöffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
6.
Niederschrift über die 16. Sitzung vom 15.02.2013
8.
Auswertung von Berichten des Fachbereiches Rechnungsprüfung
hier: Bericht der Verwaltung 2013
13/2912
9.
Bericht über die Prüfung der Systematik der Geschäftsprozessbeschreibungen und
-optimierung im LVR
13/2902
10.
Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 16.01.2013 bis 14.05.2013 an die geprüfte Stelle versandt wurden
13/2880
11.
Prüfungsberichte, -schreiben oder -vermerke, die zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden
11.1.
Bericht über die Prüfung: Stornierung von Patientendaten in SAP IS-H/FI und KIS in der LVR-Klinik Bonn
11.2.
Prüfung der Beantragung, Genehmigung und Abrechnung von Dienstreisen im LVR-HPH-Netz West
11.3.
Prüfung der Beantragung, Genehmigung und Abrechnung von Dienstreisen im LVR-HPH-Netz Ost
11.4.
Allgemeine Schulprüfung 2012; hier: Wartung der Feuerlöscher
11.5.
Bericht über die Prüfung des Risikomanagementsystems im LVR-Klinikverbund
Beginn der Sitzung: | 09:30 AM Uhr |
Ende öffentlicher Teil: | 09:40 AM Uhr |
Ende nichtöffentlicher Teil: | 09:50 AM Uhr |
Ende der Sitzung: | 09:50 AM Uhr |
Öffentliche Sitzung
Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.
Punkt 2
Niederschrift über die 16. Sitzung vom 15.02.2013
Keine Wortmeldungen.
Punkt 3
Anfragen und Anträge
Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.
Punkt 4
Aufarbeitung der Probleme mit den Abrechnungen der PG 074
Vorlage 13/2937
Herr Simon teilt mit, dass aufgrund dieser Vorlage die Angelegenheit für den Rechnungsprüfungsausschuss als erledigt angesehen werden kann.
Die Frage von Herrn Spies nach entstandenen Schäden wird von Herrn Elzer beantwortet.
In Beantwortung der Frage von Herrn Meurer führt Frau Lubek aus, dass es selbstverständlich Aufgabe der Verwaltung sei, dafür zu sorgen, dass solche Vorkommnisse nicht geschehen und sich nicht wiederholen. Herr Leicht weist auf die Prüfungen aus den Jahren 2009 und 2010 hin. Diese hätten bereits aufgezeigt, dass der LVR-Fachbereich 42 aus personellen Gründen nicht ausreichend in der Lage war, die ihm übertragenen Aufgaben insbesondere im Bereich der Betriebserlaubnisse, der U 3-Förderung und der Geltendmachung von Ansprüchen im Bereich der vorschulischen Bildung den Vorgaben entsprechend zu erfüllen. Dies habe den LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung zu einer Neubewertung der Risikoeinstufung veranlasst mit der Folge, dass der risikoorientierte Prüfungsplan für das Jahr 2012 eine Prüfung dieses Bereiches vorsah. Hierzu sei es aufgrund der Beauftragung mit der Sonderprüfung nicht mehr gekommen.
Der Bericht zur Aufarbeitung der Probleme mit den Abrechnungen der PG 074 wird gemäß Vorlage Nr. 13/2937 zur Kenntnis genommen.
Punkt 5
Verschiedenes
Keine Wortmeldungen.
Köln, 15.07.2013
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende
K a s k e
Köln, 05.07.2013
Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung
L e i c h t