LVIS Recherche - Niederschrift
13. Landschaftsversammlung 2009-2014
Niederschrift
über die 18. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 08.10.2013 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -
| Anwesend vom Gremium: | | | CDU | |
| Bündgens, Willi | (für Pantel, Sylvia (MdB)) |
| Henk-Hollstein, Anna | |
| Hohl, Peter | (ab 10:26 Uhr, TOP 15) |
| Simon, Bernhard | |
| Sonntag, Ullrich | (ab 09:40 Uhr, TOP 7) |
| Stefer, Michael | |
| SPD | |
| Banemann, Jörg | |
| Franz, Michael | |
| Kaske, Axel | Vorsitzender |
| Dr. Klose, Hans | |
| Recki, Gerda | |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | |
| Emmler, Stephan | |
| Kremers, Heinz-Josef | |
| FDP | |
| Haupt, Stephan | (ab 09:58 Uhr, TOP 12) |
| Wallutat, Philipp | |
| Die Linke. | |
| Meurer, Dieter | (ab 09:40 Uhr, TOP 7) |
| FREIE WÄHLER/DEINE FREUNDE | |
| Spies, Erich | beratendes Mitglied (ab 09:46 Uhr, TOP 10) |
Verwaltung: | | | LVR-Direktorin Lubek, Ulrike | |
| Erste Landesrätin Hötte, Renate | |
| LVR-Dezernent vom Scheidt, Frank | |
| LVR-Dezernent Elzer, Reinhard | |
| LVR-Dezernent Wontorra, Ulrich | |
| LVR-Dezernentin Hoffmann-Badache, Martina | |
| LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski, Martina | |
| LVR-Dezernentin Karabaic, Milena | |
| Höhmann | LVR-Klinik Langenfeld (bis 09:46 Uhr, TOP 10) |
| Andres | Pers. Referentin Erste Landesrätin |
| Brandt | LVR-FB 21 |
| Büder | LVR-FB 14 |
| Dannat | LVR-FBL 14 |
| Pfaff | LVR-FB 21 |
| Stenzel | LVR-FB 71 |
| Soethout | LVR-FBL 21 |
| Weber | LVR-FB 21 |
| LVR-FB Rechnungsprüfung | |
| Leiter | Leicht |
| Stellvertretender Leiter | Hantschke |
| Protokoll | Schumann |
| Becker | |
| Goos | |
| Kemmerling | |
| Kramer | |
| Lochner | |
| Menard | |
| Mohr | |
| Roos | |
| Tenbörg-Weber | |
T a g e s o r d n u n g
Öffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
1.
Anerkennung der Tagesordnung
3.
Niederschrift über die 17. Sitzung vom 21.06.2013
5.
Umsetzung des Internen Kontrollsystems (IKS) im Fachbereich 61
Nichtöffentliche Sitzung
Beratungsgrundlage
7.
Niederschrift über die 17. Sitzung vom 21.06.2013
10.
Zwischenbericht der Projektgruppe "Energiemanagement in den LVR-Kliniken"
13/3207
11.
Allgemeine Schulprüfung 2012; hier: Wartung der Feuerlöscher
13/3079
12.
Bericht über die Prüfung des Personalmanagements im LVR-FB Recht
13/3154
13.
Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 15.05.2013 bis 20.08.2013 an die geprüfte Stelle versandt wurden
13/3139
14.
Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2012
15.
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 und des Lageberichtes 2012
13/3159
16.
Prüfungsberichte, -schreiben oder -vermerke, die zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden
16.1.
Sonderprüfung im Zusammenhang mit der Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen eine Beamtin
16.2.
Bericht über die Prüfung der Realisierung von Erlösarten in der Eingliederungshilfe - Schwerpunkt Erwerbsminderungsrenten
16.3.
Bericht über die Prüfung von Unregelmäßigkeiten in der Apotheke der LVR-Klinik Viersen
| Beginn der Sitzung: | 09:37 AM Uhr |
| Ende öffentlicher Teil: | 09:40 AM Uhr |
| Ende nichtöffentlicher Teil: | 11:21 AM Uhr |
| Ende der Sitzung: | 11:21 AM Uhr |
Öffentliche Sitzung
Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.
Punkt 2
Anfragen und Anträge
Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.
Punkt 3
Niederschrift über die 17. Sitzung vom 21.06.2013
Keine Wortmeldungen.
Punkt 4
Beschlusskontrolle
Keine Wortmeldungen.
Punkt 5
Umsetzung des Internen Kontrollsystems (IKS) im Fachbereich 61
Vorlage 13/3164
Der Bericht zur Umsetzung des Internen Kontrollsystems im Fachbereich 61 wird gemäß Vorlage Nr. 13/3164 zur Kenntnis genommen.
Punkt 6
Verschiedenes
Herr vom Scheidt informiert darüber, dass das Vergabeverfahren zur Verpachtung der Kantine abgeschlossen sei. Ab dem 01.01.2014 werde die Kantine für die nächsten zwei Jahre durch die Firma apetito catering GmbH als Integrationsbetrieb betrieben.
Köln, 26.11.2013
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende
K a s k e
Köln, 22.11.2013
Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung
L e i c h t